Obavještenje o sazivanju XXI skupštine dioničara

Broj:1744/2015

Dana: 15.05.2015. god.

Na osnovu člana 241. i 269. stav 1. tačka 10.   Zakona o privednim društvima (Sl.novine FBiH broj 23/99, 2/00, 45/00, 6/06, 29/00, 91/07, 84/08,  88/08, 7/09 i 63/10) , te člana 60. stav 1. Statuta Društva broj 2340/2011 od 26.07.2011. godine, Nadzorni odbor “HETIG”, d.d. Srajevo, objavljuje:

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVANJU XXI SKUPŠTINE DIONIČARA

I.

Saziva se XXI Skupština društva „HIDRO-ELEKTRO-TERMO INSTALACIJE I GRAĐENJE“, dioničko društvo Sarajevo za dan 08.06.2015. godine  u 08,00 sati koja će se održati u sjedištu Društva u Sarajevu, ul. Trg Međunarodnog prijteljstva br. 11.

II.

U odbor za glasanje imenovani su: Čizmo Mersad-predsjednik, Šehović Elmana - član, Jež Džana – član.

III.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1.   Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.

2.   Usvajanje Zapisnika sa XX Skupštine.

3.   Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2014. godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora.

4.   Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz predhodnog perioda.

5.   Usvajanje plana poslovanja za 2015. godinu.

6.   Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2015. godinu.

7.   Razriješenje članova Nadzornog odbora, radi isteka mandata.

8.   Izbor članova Nadzornog odbora.

9.   Razriješenja članova Odbora za reviziju, radi isteka mandata.

10. Izbor članova Odbora za reviziju.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, a koji se nalazi na listi dioničara kod Komisije vrijednostnih papira 30. dana, prije datuma održavanja Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku pismene izjave potpisane od strane dioničara (vlastodavca) i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično ili putem pošte.

Dioničari ili punomoćnik dužan je popuniti i dostaviti pismenu prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu „HETIG“, d.d. Trg Međunarodnog prijateljstva br. 11, Sarajevo, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Obrazac prijave dostupan je u sjedištu Društva.

Uvid u materijale po tačkama dnevnog reda može se izvršiti u sjedištu Društva u radne dane od 15,00 do 16,00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane revizorske kuće da dostave svoje ponude, za vršenja poslova revizije  najkasnije do 07.06.2015. godine.

 Original možete preuzeti ovdje.